Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SAGRILAFT)

Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SAGRILAFT) 

 

  1. Introducción

La presente Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SAGRILAFT) tiene como finalidad establecer los procedimientos y lineamientos Planta Santa implementará para prevenir y detectar cualquier actividad relacionada con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta política se ajusta a las regulaciones colombianas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

  1. Identificación y Conocimiento del Cliente

Planta Santa  se compromete a realizar una debida diligencia en la identificación y conocimiento de sus clientes. Para cada transacción y registro de usuario, se requerirá la verificación de la identidad, incluyendo:

  1. Información de identificación personal: Nombre completo, documento de identidad, dirección y número de teléfono.
  2. Información de contacto: Dirección de correo electrónico y cualquier otro medio de contacto proporcionado por el cliente.
  3. Información de transacciones: Detalles de las compras realizadas y métodos de pago utilizados.

 

  1. Monitoreo de Transacciones

Planta Santa establecerá sistemas de monitoreo de transacciones con el fin de identificar patrones inusuales o sospechosos de actividad. Esto incluye:

  1. Identificación de transacciones inusuales: Se analizarán las transacciones que sean inconsistentes con el perfil del cliente o que presenten características atípicas.
  2. Monitoreo de montos: Se prestará especial atención a las transacciones de montos significativos o que no sean coherentes con el historial del cliente.

 

  1. Reporte de Operaciones Sospechosas

Si se identifican transacciones o actividades que puedan ser consideradas sospechosas de estar relacionadas con lavado de activos o financiamiento del terrorismo, Planta Santa  se compromete a reportar dichas operaciones a las autoridades competentes de acuerdo con la regulación colombiana.

 

  1. Capacitación y Sensibilización

El personal de Planta Santa  involucrado en procesos relacionados con transacciones y atención al cliente recibirá capacitación regular sobre los riesgos y procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

  1. Conservación de Registros

Planta Santa mantendrá registros de todas las transacciones y verificaciones de identidad realizadas de acuerdo con los plazos establecidos en la legislación colombiana.

 

  1. Revisión y Actualización

Esta Política SAGRILAFT se revisará y actualizará regularmente para reflejar los cambios en la regulación y en las prácticas de Planta Santa.

 

  1. Contacto y Denuncias

Los usuarios y empleados de Planta Santa pueden contactar al equipo de cumplimiento a través de info@plantasanta.co para reportar cualquier actividad sospechosa o hacer preguntas relacionadas con esta política.

Al utilizar nuestro sitio web y realizar transacciones, usted acepta los términos y condiciones establecidos en esta Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.